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        網絡安全雜談

        博彩犯罪如何“洗錢”?快捷支付收款碼成“幫兇”

        編輯:時間:2020/06/13點擊數:

        “注冊平臺,提供自己的收款碼,一天就能輕松賺幾千至上萬,一個月賺幾十萬,一年賺上百萬”,真的有這種賺錢方式?暴利背后往往黑灰暗涌!

        網絡博彩是違法的行為,不法分子為了降低風險和逃避打擊,他們借助第四方支付平臺和“跑分”平臺進行資金流轉,俗稱“洗錢”。

        第四方支付

        指相對微信支付、支付寶等第三方支付而言,介于第三方支付和商戶之間的網絡支付平臺,沒有經營支付結算業務的許可牌照。

        “跑分”平臺

        利用微信或支付寶的收款碼,為別人進行代收款,隨后賺取傭金。

        “跑分”平臺打著兼職招聘的旗號,通過大量收集普通個人或商鋪第三方支付收款碼來進行資金流轉,以類似網約車“搶單”的模式進行運作。這些租賃來的支付賬戶被大量用于電信網絡詐騙、賭博、色情等違法犯罪活動收款,其實就是洗錢。

        以“微信跑分”為例

        一般來說,用戶出借自己的支付賬戶,傭金的比例在1%到2%之間。也就是說,接一個1000元的“跑分”項目,可以賺取10元到20元。這樣看似誘人的“跑分”網絡兼職項目,其實背后蘊藏了極大風險,一些不明就里的年輕人、特別是在校大學生參與其中,一不小心就會成為犯罪分子的“幫兇”。

        “跑分”平臺運作流程

        部分跑分平臺為防止監控,對注冊及登錄都進行限制:注冊過程需使用邀請碼才能注冊成功;登錄時需安裝指定的登錄軟件,如谷歌驗證器。具體“跑分”平臺運作如下:

        1、平臺注冊。在平臺填寫詳細的姓名、手機號、郵箱、銀行賬戶、身份證賬號完成注冊。

        2、平臺充值。上傳自己的收款二維碼,包含微信、支付寶、支付寶轉銀行卡二維碼等。

        3、平臺搶單。提交收款二維碼,可將傭金體現至指定收款賬戶。

        4、達到提現要求,提取收益。

        “跑分”后臺操作界面

        跑分后臺可對平臺注冊會員的充值記錄、提現流水、二維碼、銀行卡進行刪除添加??梢园l布及控制搶單的金額及成功率。意味著平臺控制用戶的流水,甚至可以限制用戶達到提現要求、刪除用戶提現賬戶,讓用戶無法提現。

        參與“跑分”不僅有被騙風險,而且涉及違法犯罪:

        1、如果跑分平臺關停跑路,繳納的保證金基本無法追回。

        2、向跑分平臺提供大量個人身份信息、銀行卡信息、網絡賬號信息等真實資料,被泄露的風險極高;

        3、自身的收款二維碼被大量用于賭博、欺詐色情等違法活動,不正常的賬號信息活動,容易使賬號被封禁。

        4、“跑分”平臺實質上是為網絡賭博等犯罪活動進行洗錢,涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,需要承擔相應的法律責任。

        提請各位用戶警惕“跑分”陷阱,注意保護個人隱私信息,珍惜自己社交賬號的使用權,不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑,更不要因為一時圖利,隨意出租、出借自己的身份信息、個人賬號、支付賬戶等,以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的工具。

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